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    关于华烁

    华烁科技股份有限公司(简称:华烁科技,证券代码:837053)是经湖北省人民政府批准(鄂政函[2008]146号),由湖北省化学研究院整体转改制而设立的股份制公司,注册资本1.3亿元,2016年在新三板挂牌上市。公司主要从事化学新材料……[详细]

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    华烁科技股份有限公司 2019年年度股东大会通知
    发布时间:2020-06-15    点击次数:1442次

    公司股东:

    经公司董事会研究,定于2020年6月30日召开公司2019年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

    一、本次会议召开的基本情况

    (一)召开时间:2020年6月30日(周二)上午9点

    (二)召开地点:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路3号华烁科技股份有限公司葛店分公司职工之家三楼会议室

    (三)召开方式:现场方式和其他方式召开

    二、 本次会议主要议程

    1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

    2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

    3、审议《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》

    4、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

    5、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

    6、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

    7、审议《关于会计政策变更的议案》

    三、 参会人员

    (一)本次会议股权登记日2020年6月25日收盘后仍持有公司股份的股东。

    (二)公司董事、监事、高级管理人员;

    四、 表决方式

    1、员工股东表决票将通过所属部门集体安排下发,请注意查收。

    2、股东请带好本人的身份证原件准时出席会议。如因故不能出席本次股东大会的,可委托他人代为出席,受托人须持受托人身份证原件、委托人签署的《授权委托书》和委托人身份证复印件出席会议。

    3、会议当天8:30开始签到。请股东自带水芯笔或钢笔,自行前往会场,费用自理。

    五、 联系方式

    通讯地址:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号

    邮编:430074

    联系人:侯志豪、张浩

    电话:18162328383、13248289331 

    电子邮箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583

    华烁科技股份有限公司董事会办公室

    2020年6月10日


    附件1:《华烁科技股份有限公司2019年年度股东大会通知公告》


    附件2:2019年年度股东大会授权委托书.doc


     


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